POLÍTICA ANTI-BLANQUEO Y VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (AML & KYC)
https://maxsuerte.com Última actualización: 28 de noviembre de 2025
En Max Suerte cumplimos estrictamente la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (España), el Reglamento (UE) 2015/847 y la normativa equivalente en Estados Unidos.
1. ¿Por qué hacemos controles?
Porque el chance mueve dinero real y queremos que todo sea 100 % legal y transparente. Nadie usa Max Suerte para lavar dinero. Punto.
2. Cuándo pedimos verificación (KYC)
Podemos solicitar documentación en cualquiera de estos casos:
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Situación
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Documentos que podemos pedir
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Premio ≥ 2.000 €
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DNI / NIE / Pasaporte + selfie con el documento y el ticket
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Ventas mensuales del distribuidor > 10.000 €
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DNI del titular del negocio + justificante de actividad
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Patrón de apuestas sospechoso
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Justificante de origen de los fondos
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Varias personas cobrando premios altos desde el mismo local
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Identificación de todos los ganadores
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3. Plazos para entregar la documentación
Tienes máximo 7 días naturales desde que te la pidamos. Si no la entregas → el premio queda bloqueado hasta que se resuelva y puede perderse definitivamente.
4. ¿Qué revisamos?
- Que el nombre del ticket coincida con el documento
- Que la persona sea mayor de 18 años
- Que no estés en listas de sancionados (OFAC, SEPBLAC, etc.)
- Que el origen del dinero sea lícito cuando el volumen lo justifique
5. Obligaciones de los distribuidores Max Suerte
Todos los distribuidores están obligados a:
- Identificar al cliente cuando la ley lo exija
- Guardar copia del DNI del ganador de premios ≥ 2.000 € durante 10 años
- No aceptar pagos en efectivo superiores a 1.000 € por operación (límite legal España)
- Informar inmediatamente a Max Suerte cualquier operación sospechosa
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Cualquier sospecha de blanqueo será comunicada al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) sin avisar al cliente ni al distribuidor afectado, tal y como exige la ley.
7. Confidencialidad y seguridad
Todos los documentos se guardan cifrados y solo los ve el departamento de cumplimiento. Se destruyen automáticamente tras los plazos legales de conservación.
8. Contacto departamento de cumplimiento
¿Dudas o quieres enviar documentación? Escribe a: legal@maxsuerte.com Te contestamos en menos de 48 horas.
En Max Suerte jugamos limpio… y exigimos que todo el mundo juegue igual de limpio.